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公告通知

西寧特殊鋼股份有限公司十屆五次董事會決議公告

證券代碼:600117     證券簡稱:西寧特鋼     編號:臨2024-061

 

 

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆五次董事會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

 

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”)董事會十屆五次會議通知及資料于2024年8月19日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出,會議于2024年8月29日在公司301會議室現(xiàn)場召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名,出席會議的董事8名,委托表決1名。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定,所做出的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式,審議通過了以下議案:

一)審議通過了《關于組織結構調整的議案》

會議同意,為進一步規(guī)范治理結構,優(yōu)化資源配置,提高公司管控效率,根據(jù)工作需要,對公司內部組織機構進行調整,將黨群工作部合并入人事行政部,本次組織機構調整不會對公司生產經營活動產生影響。

表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

(二)審議通過了《關于2024年半年度報告及摘要》

2024年半年度報告事前與董事會審計委員會委員進行溝通,董事會審計委員會委員經核查后表示認可。內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2024年半年度報告》。

表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

(三)審議通過了《關于第一期員工持股計劃存續(xù)期繼續(xù)展期的議案》

會議同意,將公司第一期員工持股計劃進行展期,存續(xù)期延長至2026年11月22日到期。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于第一期員工持股計劃存續(xù)期繼續(xù)展期的公告》(公告編號:臨2024-063)。

表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

(四)審議通過了《關于公司吸收合并全資子公司青海西鋼特殊鋼科技開發(fā)有限公司的議案》

會議同意,由西寧特鋼以吸收合并的方式注銷青海西鋼特殊鋼科技開發(fā)有限公司,吸收合并完成后,青海西鋼特殊鋼科技開發(fā)有限公司法人資格注銷,全部資產、負債、權益、業(yè)務等由股東西寧特鋼承繼。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于吸收合并全資子公司的公告》(公告編號:臨2024-064)。

表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

(五)審議《關于為公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任險的議案》

鑒于全體董事均為被保險對象,屬于利益相關方,公司全體董事應對本議案進行回避表決,本議案將直接提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于為公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任險的公告》(公告編號:臨2024-065)。

表決結果:9票回避、0票同意、0票棄權、0票反對。

(六)審議通過了《關于修訂和制定公司部分治理制度的議案》

會議同意,為健全和規(guī)范公司相關議事和決策程序,保證公司依法行使職權,根據(jù)相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及規(guī)定,對公司部分治理制度進行修訂和制定并施行。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于修訂和制定公司部分管理制度的公告》(公告編號:臨2024-066)。

表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

(七)審議通過了《關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》

內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》(公告編號:臨2024-067)。

表決結果:9票同意、0票棄權、0票反對。

以上第(四)(五)議案還需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議批準。

特此公告。

 

 

 

 

   西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2024年8月29日


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